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一起匪夷所思的诈骗案
3家上海施工单位，承包扬州某旧城改造工程，垫资上亿元，涉及房屋的外立面翻新、门窗更换、屋面防水等工程合同。而当项目完工后，被政府告知，不存在这么一个项目，签的合同是假的，接触的官员也是假的。
杨某等人因涉嫌诈骗罪被提起公诉。2023年8月9日晚，江都区人民法院通知，取消开庭，案件延期审理。
1、3家施工方垫资上亿元，被骗4000多万元
小学3年级辍学的杨军，在刑满释放后摇身一变成了“衣锦还乡”的企业家。靠着自己所称的政府关系，不仅可以随意进出区政府大院，还拿到了所谓的扬州市江都区老旧小区改造项目。
2021年6月，江都区“老旧小区改造项目”开工，此后的两年间，江都区有52个小区上百幢居民楼被粉刷一新。就在项目完工后不久，江都区政府却告诉来自上海的3家施工方，你们签订的合同是假的，杨军背后的领导也不存在。此时，3家施工方已在材料、工人工资等项目上垫资上亿元。且杨军还以“好处费”等为由，骗取3家上海施工方4000多万元。
“杨军安排社区负责人配合施工，带我们进区政府送材料，还有领导到现场视察工作，这些都是假的?”一家施工方负责人周丽说她很难以置信。至案发，3家上海施工方被骗了4000多万元。
2023年5月22日，杨军等人因涉嫌诈骗罪被提起公诉。
8月初，上游新闻记者在江都区走访中了解到，该事件在当地备受关注，一个骗子如何让52个小区的负责人“配合”他完成诈骗，成了当地人讨论的话题。
上游新闻记者获悉，此案原定于8月10日开庭审理，8月9日晚被通知审理延期。
▲江都区52个小区都在改造范围内。摄影/上游新闻记者沈度
2、做局：“1.5亿元财政预算”的大工程
周丽对杨军的第一印象并不好。杨军通过中介朋友认识周丽后，曾以经营、做工程、抵押借款等方式向周丽借钱，被委婉拒绝。杨军并没有就此断了与周丽的联系，多次邀请周丽到江都，称可以帮她介绍工程和当地领导。
周丽回忆，杨军第一次带她见领导是在2019年的冬天。“当天晚上，杨军介绍我认识了江都区规划局的‘高书记’，我们在河边虽然只简单聊了几句，但杨军透露了一个消息，江都老旧小区改造项目都是‘高书记’批的。”周丽很快发现了其中的问题。“上海的老旧小区改造都是住建部门在负责，怎么扬州是规划部门在管?”杨军告诉她，江都是小地方，没法和上海比。因为没有参与的想法，周丽也就没有再多问。
此后的几个月，杨军和周丽的联系越来越频繁，杨军不仅给周丽引荐了江都区政府领导的“秘书”孙燕，还和周丽说，通过他的沟通，“高书记”愿意把江都区老旧小区改造的项目交给她做。并让她在扬州注册一家公司方便运营，期间还曾带着“高书记”到周丽上海的公司和别墅去考察了实力。
按照杨军的要求，周丽以其弟弟的名义在扬州注册了一家置业公司，两人口头约定，周丽和杨军各占50%股份。公司还没开始经营，杨军就送来了一份大礼。
“他和‘孙秘书’给我看了一份涉及司法拍卖价值5750万的收购合同，合同上被收购的建筑物被登记在置业公司名下，并盖有扬州市财政局公章。”周丽说，杨军称这是他此前和领导打算一起搞的项目，现在出了点问题，所以他想继续收购，和周丽一起开发赚钱。能在短短几个月就把价值千万的司法拍卖项目拿到手，周丽认为杨军还有些本事。
此后，杨军以“承揽老旧小区改造工程需要打点领导”等名目，开始从公司拿钱。到项目签约前，杨军已从周丽处拿走了300多万元。
据相关证据显示，杨军曾和规划局“高书记”向周丽许诺，老旧小区改造的项目有1.5亿元的财政预算，预付款就有4500万。
▲区政府宿舍楼也在改造范围内。摄影/上游新闻记者沈度
3、骗局：帮“书记”营救被绑架情人
2020年6月12日，“高书记”给周丽带来了一份《江都区住宅小区修缮改造合同》，合同中还附有一份报价单，约定了房屋外立面、避雷针、屋面防水、雨水管道、外墙窗、脚手架等项目的计价和付款方式。“高书记”告诉周丽，最终按照审计价格结算。
▲改造期间，现场搭起了脚手架。图片来源/受访者供图
上游新闻记者看到，这份工程合同上甲方是“江都区人民政府规划局”，加盖公章为“扬州市江都区规划局”。而此时，江都区规划局早已完成机构改革，更名为扬州市自然资源和规划局江都分局，且该局从没有“江都区人民政府规划局”的官方名称。对于这些疑点，因杨军和“高书记”的密切关系，周丽并没有注意。
▲规划部门名称使用有明显错误。摄影/上游新闻记者沈度
一个月后，“扬州市江都区规划局”给周丽的公司出具授权书，授权周丽弟弟为江苏省扬州市江都区旧房维修改造负责人。杨军告诉周丽，“孙秘书”就是这个项目的总指挥。“我还发消息祝贺过‘孙秘书’，她没有否认。”周丽回忆，那段时间，她和“孙秘书”“高书记”见过几次，也送过一些礼物，都是为了让他们能在项目上提供帮助。
合同签订了，开工又遇到困难。周丽说，根据杨军的说法，项目签订后一个月左右就要开工。周丽带着工人来到扬州，项目却无法开工，4500万预付款也没有到账。周丽打了退堂鼓，多次向杨军表示不愿意再继续合作。为了稳住周丽，2020年11月，“江都区人民政府”与周丽签订《补充协议》，约定一方不履行合同，要赔偿另一方工程造价的20%作为毁约赔偿金后，才打消了周丽的顾虑。
2021年6月25日，合同签订一年后，周丽终于拿到了“扬州市江都区人民政府”出具的旧房维修施工开工证，6月28日，第一个小区开始施工。
周丽说，能顺利开工，是以帮助江都区一位领导营救情人为前提。红星新闻曾提到，2021年5月，杨军向周丽介绍了一个叫“李书记”的人，称“李书记”和江都区一把手（词条“把手”由行业大百科提供）平起平坐。“李书记”告诉周丽，自己的情人在外地被绑架，需要170万，如果周丽给他，端午节后政府有100亿元资金到账，到时可以给她公司打3到5亿元。以此为由头，2021年5月21日至6月10日之间，杨军以“给‘李书记’帮忙”为由，从周丽处拿走了280万元。
4、社区：天上掉下免费馅饼
3家公司累计对52个小区上百幢楼进行改造
2023年8月，上游新闻记者在区政府宿舍、双仙公寓、北园新村等被改造小区看到，小区外立面和楼道内墙壁都被修葺一新，部分建筑还做了防水涂层。对比改造前图片，原来脱漏的墙壁和瓷砖已被清理，工人对墙面找平后，重新对外立面进行了粉刷。
▲工人正在对楼道墙面进行粉刷。图片来源/受访者供图
社区居民和周边中介称，这些小区的房龄在二十多年左右，2022年下半年完成的外立面改造，是市政工程，粉刷后还对下水管道也进行了改造。
上游新闻记者了解到，当时共有包括周丽在内的3家公司累计对江都区52个小区上百幢居民楼进行改造。
▲小区居民称，该项目为市政工程。摄影/上游新闻记者沈度
“他给我们安排的都是特别老旧的小区，工程量很大。”另一家工程公司负责人表示，在施工前社区组织业主代表一起了解施工流程、选择外墙粉刷的颜色，施工期间曾给工人送了慰问品，施工结束后，多个被改造小区还送了锦旗，施工过程很顺利。
社区负责人证实，这项财政拨款的“市政项目”有另一套说法。一名负责人提到，2021年6月28日，杨军找到他，表示要对小区外墙免费出新，并告诉他电话号码是区里给的。“我一听还有这好事，就叫他来社区当面把情况了解下。当天下午见面后，他说现在功成名就了，要对家乡做点好事，回馈社会。最主要的还有个私心，想在江都做个外墙出新样板，参加高邮、宝应外墙出现的工程招标（词条“招标”由行业大百科提供）。”该负责人称，他第二天找到业委会成员，把情况进行了通报，大家一致赞成。于是由业委会与杨军签订了免费协议，社区作为见证方也参与了签字。改造过程中，小区居民找到社区询问是否可以1栋和2栋之外的楼栋也进行改造，社区把居民的意见反馈给杨军后，他毫不犹豫地答应了。
该负责人还提到，2021年底左右，杨军再次找到他，提出是否可以对社区所管辖的其它小区也进行改造，他同意了杨军的提议。到案发时，杨军所安排的工程队对该社区的45幢居民楼进行了改造。
根据江苏省相关规定，老旧小区外立面改造需要由住建部门审批，并需要向多个部门进行报备。两年时间内，52个小区没有审批手续为何能顺利开工?另一名社区负责人在接受红星新闻记者采访时回应称，当时杨军只是说来给居民改造小区，自称他们的工程是做好事的。因为不是第一家小区，且在其他小区干工程没有出问题，也没有多想，也没有向有关部门汇报。
对安排工人到小区施工的情况，杨军的供述证实了社区负责人的说法，杨军称，为了取得周丽的信任，他曾找到各个小区的社区负责人，协商免费帮助他们做小区的改造工程。期间也曾有社区质疑杨军为什么要免费帮他们改造小区，杨军就会告诉他们现在免费改造小区，一旦之后政府有旧小区的改造工程，肯定会优先考虑到他。他还向社区负责人表示，社区只需要提供水电支持就可以。
杨军还提到，为了得到社区负责人的配合，他还会给社区负责人送红包和烟、茶叶等，每个红包在1万元左右，有时还会请社区负责人吃饭。
▲施工期间，社区还给工人和施工公司送了慰问品及锦旗。图片来源/受访者供图
5、细节：随意带人进出区政府
周丽说，她对杨军深信不疑的另一个原因是在项目洽谈和施工期间，她几次约“孙秘书”“高书记”和杨军见面，3人都将见面地点定在了江都区政府，她亲眼看到3人从区政府大门走出来。期间，周丽的丈夫提出让杨军带他到区政府送文件，杨军也确实带着他将文件送到区政府的一间办公室内，杨军还向办公室工作人员称“是‘高书记’让送来的”。就连周丽公司的施工负责人都被杨军带到过江都区政府多次。
此外，在2019年江都区发布的老旧小区综合整治工程招标文件中，包括区政府宿舍等在内的多个小区都在杨军提供的改造小区名单中。因此她才坚信自己干的就是政府项目。
对于该情节，杨军和孙燕在供述中提到，为了增加周丽的信任，周丽每次提出见面，他们就会把周丽约在江都区政府大院或门口，还特意商量好，由孙燕和“高书记”先到区政府大院等待，杨军带着周丽到门口时，杨军再打电话让孙燕和“高书记”出来，营造出两人是政府工作人员的假象。
孙燕说，一次，杨军开车带她进到区政府大院，车就停在大院停车场。和周丽在区政府门口见面后，杨军返回停车场将车开走，这次和周丽见面后不久，杨军给了孙燕7万元好处费。回忆起此事，周丽也印象深刻，“他让我去送材料，我们在区政府门口见的，后来他来我家拿了200万元好处费。”周丽说。
和周丽丈夫一起送材料的情形，杨军则供述称，他开车带着周丽丈夫到江都区政府后，上了办公楼7楼后，随意找到一间办公室，以送材料的名义将材料放到了办公人员的桌子上。周丽丈夫离开后，他又以送错文件为借口取走了文件。孙燕和杨军的说法，也得到了其他嫌疑人的证实。
走访中，上游新闻记者按照杨军的做法曾尝试进入江都区人民政府，但并未成功。对于杨军等人为何能随意进入江都区政府的情况，在询问笔录中并未提及。
上游新闻记者查询官网发现，在案发时间段，江都区和规划部门均没“高书记”“孙秘书”等人的信息。
▲上游新闻记者尝试按照杨军的方式进入江都区人民政府，但并未成功。摄影/上游新闻记者沈度
6、官方：查无此领导
2022年下旬，周丽公司完成24个小区合计90万平方米的改造工程，另外两家公司累计完成28个小区合计73万平方米的改造工程。
老旧小区改造工程顺利完工，工程款却迟迟不到账。期间，周丽多次找到杨军和“孙秘书”“高书记”询问打款进度，都被以各种理由推诿。此时，周丽等人发现，在立项、施工期间，杨军累计从3家公司拿走保证金、好处费4000多万元。因无法支付工人工资，周丽的资产还险些被查封、处理。
于是，周丽等人拿着合同向江都区政府及相关部门讨要工程款，却被告知区政府及相关部门从未与3家公司签订过任何合同，周丽口中的“高书记”“李书记”“孙秘书”等人也并不存在。不相信的周丽多次向相关部门求证，均得到了查无此人的回复。
没有签订合同，那当地政府对项目是否知情?杨军的询问笔录中记录，当地政府对此并不是毫不知情，2021年四五月份时，政府相关部门曾通过社区负责人将其叫到社区办公室，询问其怎么对小区进行改造，杨军就改造的事宜进行了汇报。“后来我还叫施工方讲解了小区改造流程，当时现场的政府人员还说以后老旧小区的改造就参照我们的标准来。”杨军说，据他了解，到2022年9月底前后，当地相关部门就注意到了此事。
施工方负责人也证实，施工期间曾被叫到有政府领导参与的会场开会，还有领导到现场视察过。但扬州市江都区住建局负责人此前在回应红星新闻记者采访时表示，这是一起诈骗案。
▲老旧小区改造前后对比。摄影/上游新闻记者沈度
7、根底：小学三年级辍学
能随意进出区政府的“成功商人”杨军，究竟是谁?
上游新闻记者走访中了解到，今年45岁的杨军在小学3年级时就已辍学，2006年因诈骗罪被判处有期徒刑15年。另据红星新闻报道，杨军很少回家，已经离婚。姐姐嫁到浙江，母亲也已去世，家里已经没人。杨军大部分时间在江都区，他做什么工作没人知道，他自己也不提。
“杨军出狱后很长一段时间都不知道他在做什么，只是偶尔借钱、还钱的时候能看到他。杨军也曾提到江都区的多个老旧小区外立面改造都是他的工程，但知道他的人都没人信。”熟悉杨军的人说。
对于这场骗局，杨军在多次供述中承认，通过朋友认识周丽后，就有了诈骗的想法，他以商人身份接触周丽，第一次成功“借到”300万偿还赌债后，便策划了这起老旧小区外立面改造的骗局。“帮书记情人脱困”“需要打保证金”等都是他要钱的借口。
杨军称，诈骗所得4000多万元除了偿还赌债外，都流向了地下赌场。
凭借着精湛的演技，杨军不仅骗过了周丽，甚至连他的亲属、朋友、女友从当地传言中得知背后的操纵者就是经常不见人影的杨军后，都不敢相信。
杨军“成功商人”的身份被证实造假，那“孙秘书”“李书记”“高书记”等人又是谁?证据材料显示，杨军口中的“高官”，大多是他的朋友，他们有的在经营小生意、有的是电机厂工人，还有的并没有稳定职业。但他们都有一个共同的特点——需要钱。于是，杨军便让他们以领导身份出席他组织的饭局，并将他们介绍给周丽等人认识，以此来彰显自己的实力。当然，每次聚会、见面杨军还要让周丽等人对“领导”们有所表示，除现金红包外，还送过手机、金饰等。
“我知道自己是冒充的，都不敢说话。但是杨军说，他们都是干工程的，拿的都是大钱，不会在乎我们这点小钱，等工程款到了，谁还知道你是冒充的。”冒充“孙秘书”的孙燕和冒充“高书记”的高广供述说，除了帮助杨军撑台面外，他们还以领导身份参加过周丽等人项目的开工仪式，高广走在前面，孙燕则害怕暴露戴着口罩走在欢迎队伍边缘。
时间久了，高广等人也沉浸在了“领导”的身份中，在帮助杨军安抚讨要工程款的周丽时，他们一边收着好处，一边以“家里生意经营需要钱”等为由，从周丽等人处骗取钱财。3人承认，他们都不认识江都区和扬州市的领导，为了钱，成了杨军骗局中的重要一环。
8、通知：取消开庭延迟审理
据江都区人民检察院指控，2019年10月至2022年11月，杨军为骗取钱财用于赌博和偿还债务，虚构其已中标扬州市江都区、高邮市人民政府实施的旧城改造项目，安排高广、孙燕、陶胜等人冒充扬州市江都区规划局领导、扬州市江都区办公室主任、扬州市江都区旧城改造工程副总指挥、扬州市江都区财政局主任等，骗取被害人信任，以“做工程需要打点，收取保证金”为由，骗取周丽等人4335.5万多元。
此外，在与杨军共同实施诈骗的同时，高广以“做工程需要打点”为由从周丽处骗取70万元，孙燕以“做生意需要周转”为由骗取23万元，陶胜以“给领导送礼、打点关系”为由骗了12万元。
相关证据材料中，杨军承认他曾伪造了江都区人民政府、江都区财政局、江都区规划局、江都区建设局、江都区绿化管理中心等5个部门的印章，并伪造了政府合同。加上“领导”站台，最终让被害人信以为真。
对于审理情况，上游新闻记者了解到，此案原定于8月10日上午在江都区人民法院开庭审理，8月9日晚，江都区人民法院以工作疏漏为由通知周丽及其代理律师，取消开庭，案件延期审理。
周丽律师认为，除了追究诈骗责任外，还应追究杨军赌博罪，伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的刑事责任。(文中均为化名)
